Hotline
0981 467 967

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

03:02

Sang ngày xét xử thứ 2, thây mặt Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hiện quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên toà công bố tiếp bạn dạng cáo trạng dài 235 trang truy hỏi tố 92 bị cáo về các tội: tiến công bạc, đơn vị đánh bạc, mua bán phi pháp hóa đơn, dùng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt của cải, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi chấp hành công vụ.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát thông báo hành vi tội trạng của nhì bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phố Lê Đại Hành, quận Nhì Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu cơ Sản xuất an ninh công nghiệp cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phố Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ toạ HĐQT kiêm Giám đốc Tổ chức kinh doanh VTC Online.

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi Dương kiến tạo Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tù hãm kĩ nghệ cao-C50) tạo nhân tố kiện tiện lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương hấp thụ yêu cầu của Phan Sào Nam để đứng ra sản xuất game bài.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 2.
Bị cáo Phan Sào Nam .
Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 3.
Ông Phan Văn Vĩnh.

Trong khoảng mối quan hệ khiến ăn với Nam, Dương lãnh đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ti CNC) ký với Nam phù hợp đồng đơn vị đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng cơ chế game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ huy các thành viên trong công ty thuê tên miền, hoàn thành thủ tục tin nhắn nhãn hàng, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ti GTS điều hành, đối soát sản lượng doanh thu trong khoảng hành vi đơn vị tấn công bạc, thu lời phi nghĩa gần 1.700 tỷ đồng.

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi nhận được một khoản tài chính gian tà trong khoảng hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, huyện Long Biên, Thủ đô) là Kế toán Công ty CNC chuyển tiền đầu tư vào Tổ chức kinh doanh UDIC rồi mượn tên người khác, tạo dựng đơn vị rồi ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống trị giá vốn góp vào Công ty UDIC.

Tới khi được ăn chia nguồn tiền do tội lỗi tổ chức tiến công bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa tổ chức kinh doanh, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do huỷ hợp đồng để hợp pháp hoá số tiền do đơn vị tiến công bạc mà có thành tiền tinh khiết (tiền buôn bán hợp lí).

Giữa năm 2017, Dương bán cũ kĩ phần ở Công ti UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi dành dụm và tìm tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để khiến cho hội sở Công ty CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm vào nhì tội danh: đơn vị đánh bạc và rửa tiền.

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong đội ngũ đối tượng điều hành game bài đơn vị tấn công bạc, gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm bợ giam, Dương nói với phi tần tự nguyện nộp cho công ty khảo sát 4,1 tỷ đồng để giải quyết hậu quả.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Hoá .

Bên cạnh, Dương cũng tình nguyện bán trụ sở Công ty CNC và nộp cho công ty điều tra hơn 61 tỷ đồng. Can dự tới hành vi phạm tội của Dương, Cơ quan điều tra đã trợ thời giữ 4 xe ô tô các loại và phong bế hơn 8 tỷ đồng trong trương mục nhà băng.

Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và thông đạt về công nghiệp tin tức, nhưng vì mục đích cá nhân đã hấp thụ buộc phải của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trọng tâm ứng dụng Công ti VTC Intecom, về việc tậu công ty đối tác tạo ra phần mềm tổ chức tấn công bạc bằng cách thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Sau đó, Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương hợp nhất về việc, Công ty CNC làm nhiệm vụ sản xuất game lên mạng và ký phù hợp đồng phù hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây đắp ứng dụng công ty tiến công bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ huy các thành viên trong công ty xây dựng hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club.

Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - Ảnh 5.

Các bị cáo tại phiên xử.


Nam cũng lãnh đạo đối soát, tiếp thu tiền doanh thu công ty đánh bạc, chi tiêu trả thưởng cho đối tượng tấn công bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức tấn công bạc trực tuyến, thu lợi phi chính nghĩa số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền vòng vèo qua nhiều nấc trung gian tới người thân, bằng hữu để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn cho các công trình, sắm BĐS để hợp thức số tiền do lỗi lầm tổ chức tấn công bạc mà có. Sau khi chấp hành hành vi tội tình, Nam đã bỏ trốn và bị tróc nã nã quốc tế về tội tổ chức tấn công bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm tham gia nhì tội: đơn vị tiến công bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ đạo nhóm đối tượng trong Công ti VTC Online và Công ty Nam Việt vận hành game bài tổ chức đánh bạc gây hậu quả khác lạ nguy hiểm.

Trong thời điểm bị truy nã nã, Nam đã chủ động về đầu thú, khai kiếm được hành vi lỗi lầm và hăng hái phối phù hợp với người nhà nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, công ty thăm dò đang trợ thì giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong toả gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản của ngân hàng; kê biên nhì ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng; bủa vây 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng, trợ thì giữ 5 xe ô tô các loại.

Theo Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Công an quần chúng. #


Xem nhiều hơn: bat dong san

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard