Hotline
0981 467 967

Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn

03:01

Ngày 15/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp diễn xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh và 91 người khác trong vụ án tấn công bạc nghìn tỷ trên mạng. Tại tòa, chủ tọa cho xét hỏi các con bạc và đại lý của chuỗi hệ thống game bài bất hợp pháp.

Theo cáo trạng, chỉ trong 28 bốn tuần điều hành, hệ thống Rikvip/Tipclup, 23Zdo, Zon/Pen của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thú vị 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 tham gia làm cho trung gian thanh toán, trao đổi Rik (tiền tiến công bạc trong chuỗi hệ thống).

Bạn nào xây dựng phần mềm tấn công bạc nghìn tỷ?

Cáo trạng của Viện KSND thức giấc Phú Thọ xác định, bị can Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại xã Lĩnh Nam, huyện Hoàng Mai, TP Thủ đô) – Phó giám đốc Cty TNHH phục vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động yêu cầu và cung cấp phần mềm tổ chức tấn công bạc online trên mạng Internet cho Phan Sào Nam để Nam mua đối tác phát hành.

Sau đó, Trung tuyển hàng ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của Công ty VTC Intecom như: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang Cty Nam Việt xây đắp ứng dụng tiến công bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; Phối hợp điều hành chuỗi hệ thống máy chủ; Xây đắp và điều hành chuỗi hệ thống 25 “Đại lý cấp 1”, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức tiến công bạc trực tuyến. Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ quà, USD Mỹ giá trị 530 tỷ đồng.

Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn - Ảnh 1.

Ông trùm bài bạc Nguyễn Văn Dương (ngoài cùng bên phải) và Phan Sào Nam (sơ mi trắng) tại tòa. Ảnh: Xuân Ân

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, hành vi của Hoàng Thành Trung đủ nhân tố cấu thành tội “Đơn vị tấn công bạc”, qui định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Dĩ nhiên, do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, Công ty ANĐT đã ra quyết định truy tìm nã toàn quốc, bắt buộc Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy hỏi nã quốc tế nhưng chưa bắt được nên quyết định tạm thời đình chỉ dò la bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi thăm dò sau.

Trong các đại lý cấp 1, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989) có vai trò lớn nhất với hơn 1.100 đại lý cấp 2, mua bán số Rik giá trị gần 4.000 tỷ đồng. Dũng khai khiến đại lý khi được Hoàng Thành Trung trình bày.

Sau khi thống nhất với Hoàng Thành Trung, chấp hành chỉ đạo của Phan Sào Nam, Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công ty VTC Trực tuyến ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên VTC Trực tuyến tạo lập hệ thống máy chủ cho game bài RikVip để đơn vị đánh bạc trực tueyesn. Tuấn được Phan Sào Nam chuyển cất giấu vàng và USD Mỹ trị giá 150 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Phan Anh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Đơn vị đánh bạc”. Sau khi Cơ quan ANĐT Công an thức giấc Phú Thọ phát hiện, Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Công ty thăm dò đã ra lệnh truy nã nã toàn quốc, buộc phải Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã nã quốc tế, đình chỉ thăm dò bị can Tuấn tới khi nào bắt được sẽ phục hồi dò xét, xử lý sau.

Thủ quỹ của “ông trùm” ủ ấp tiền bỏ trốn

Trong số hàng ngũ bị can bỏ trốn có Lê Văn Kiên – Kế toán trưởng Cty VTC Online. Theo cáo trạng, Lê Văn Kiên là người trực tiếp đối soát thu nhập với Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Cty CNC và tiếp thụ tiền nhận được trong khoảng hành vi doanh nghiệp tiến công bạc trong khoảng Cty CNC chuyển đến.

Lê Văn Kiến cũng là người trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho đối tượng tấn công bạc thắng cược. Phan Sào Nam khai chuyển cho Kiên và Hoàng Thành Trung cất giữ vàng, USD trị giá 530 tỷ đồng.

Khi bị phát hiện, Kiên cũng bỏ trốn ra nước ngoài. Tổ chức ANĐT Công an tỉnh giấc Phú Thọ đã phát lệnh tầm nã nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh tầm nã nã quốc tế đối với Kiên.

Những cánh tay đắc lực của trùm cờ bạc nghìn tỷ bỏ trốn - Ảnh 2.

Giao diện game bài RikVip trước khi bị cơ quan điều tra nhận thấy.

Dường như, Hoàng Đại Dương – Giám đốc Cty TNHH buôn bán phần mềm Giải pháp Việt là người nhà tín với ông trùm Nguyễn Văn Dương cũng đã bỏ trốn. Theo tập đoàn quan tố tụng thức giấc Phú Thọ, thi hành chỉ huy của Nguyễn Văn Dương, Hoàng Đại Dương xây đắp Cty Giải pháp Việt để ký thích hợp đồng với các tổ chức kinh doanh trung gian trả tiền như: Home Direct, VNPTEPAY, Ngân Lượng... giúp Công ty CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do các đối tượng tiến công bạc sử dụng.

song song, hàng 04 tuần Hoàng Đại Dương trực tiếp đối soát sản lượng doanh thu với các tổ chức kinh doanh trung gian thanh toán trên đề để xuất hóa đơn thu tiền lời bất lương trong khoảng hành vi công ty tiến công bạc.

Để hạn chế bị nhận thấy,  Nguyễn Văn Dương chỉ huy Hoàng Đại Dương kiến thiết thêm Tổ chức kinh doanh Hải Khánh để chuyển trong khoảng hành vi tổ chức đánh bạc online trên mạng Internet bằng cách thức game bài RikVip sang cơ chế game bài Tip.Club.

Tại công ty dò la, Nguyễn Văn Dương khai cho Hoàng Đại Dương 3% của  tổng số lời mờ ám là 1.655 tỷ đồng.

Khi bị tập đoàn khảo sát nhận thấy, Hoàng Đại Dương đã bỏ trốn khỏi nơi trú ngụ. Công ty ANĐT Công an thức giấc Phú Thọ đã phát lệnh truy vấn nã toàn quốc đối với Hoàng Đại Dương.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong


Xem tại: gia dat saigon

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
căn hộ lux riverview căn hộ lux star căn hộ opal city căn hộ opal boulevard